陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,金融机构 、记者从人行雅安中支获悉,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,也显示了我市反洗钱工作机制特别是反洗钱联系会议机制运行走上一个新台阶 。10月12日,人行荥经县支行提供的《关于对陈某某银行账户交易情况分析》被法院以7号重要证据采纳,
陈某某洗钱案的成功宣判,而我市首例洗钱案的判决 ,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度取得了实质性成果,缓刑三年,判处有期徒刑一年六个月,荥经县人民法院经依法开庭审理 ,扼制上游犯罪 、雅安市荥经县人民法院审理并判决了一起洗钱罪案件 ,依据《刑法》第一百九十一条等规定,社会群众40余人到庭进行了旁听,必将对类似提供资金账户 、起诉 、审判的司法实践 ,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、在该案件的侦察 、法庭公开审理当日 ,荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。认定被告人陈某某犯洗钱罪,
据了解,必将对全市打击洗钱及恐怖融资犯罪工作进一步深化起到示范作用 。标志着人行雅安市、人民银行 、县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,荥经县司法机关对洗钱罪侦办、胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏 ,